泰国电诈链洗钱3.3亿泰铢！核心人物机场被拦下！

泰国警方在廊曼机场拘捕一名中国男子，指其涉嫌为跨国电诈网络中转及兑换逾3.3亿泰铢资金。

原始发布时间: 2025-11-15T06:34:02Z

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2025年11月14日，泰国网络犯罪调查局日前在曼谷廊曼国际机场拘捕一名39岁的中国籍男子，怀疑其长期为跨国电信诈骗集团提供洗钱服务，并在试图出境时落网。该男子早前已被法院通缉，所涉罪名包括诈骗、输入虚假计算机数据、洗钱及参与犯罪组织等。警方从其行李中查获多部手机、银行卡及多份金融交易凭证，怀疑与跨境资金流动相关。事件源自一宗利用社交平台伪造网店的诈骗案。受害者被引导进入大型聊天群组，并在虚假的购物网站中不断追加投入，却始终无法提现，最终损失近300万泰铢（658,789.20 人民币）。泰国警方随即展开调查，锁定涉案人员34名，并分阶段逮捕其中28人，同时查扣电子设备及多项资产，揭露了一个由多国人员组成的跨境电诈网络。警方调查发现，被捕嫌疑人涉嫌在该网络中承担资金中转与数字货币兑换角色，涉案金额在一年半内累计超过3.3亿泰铢（72,466,812 人民币）。尽管他否认参与诈骗行为，但承认曾按照境外人士指示进行多项资金交换。目前，该案已进入进一步侦办程序，相关嫌疑人将依照泰国法律处理。本台综合报道

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