泰国查扣陈志千万美元资产

泰国官方昨日宣布，已在打击地区诈骗网络的大规模行动中，扣押价值超过3亿美元（约合101.5亿泰铢）的资产，并对 42 名涉嫌参与电信欺诈、人口贩运和洗钱网络的嫌疑人发出逮捕令，其中包括柬埔寨太子集团主席陈志。 美国媒体“外交官”今天报道，此次查扣的总资产中包括价值81亿泰铢的股票交易账户、一艘价值8亿泰铢的游艇、豪华汽车以及银行现金和土地等。此轮行动始于对约700名在线诈骗受害者投诉的调查。 逮捕令和资产扣押主要针对三名柬埔寨国民和两名泰国人。主要关联对象包括陈志，泰国反洗钱办公室已查扣陈志名下价值3.73亿泰铢（约1100万美元）的资产。另有两名柬埔寨人。 泰国总理阿努廷表示，政府将继续严厉打击网络诈骗运营商，强调本次目标是“大人物”，行动将“不留任何宽恕”。 政府采取行动的动机包括美国对陈志的制裁引发的国际关注（泰国被视为柬埔寨和缅甸诈骗操作的金融门户），以及中方的压力。此外，与柬埔寨的边境争端也加剧了泰国对相关诈骗团伙的追查。 截至昨日，在42个逮捕令中，已有29人被捕。陈志等人目前仍在逃。