汇旺集团近日因涉嫌涉及洗钱及网络诈骗资金流动，再次受到关注。据香港《明报》及香港 01 报道，曾任汇旺集团董事长的李雄此前被押解回中国，相关调查也逐步披露集团庞大的资金流动情况。
英国区块链分析公司 Elliptic 于 2025 年 1 月 13 日发布的数据显示，自 2021 年以来，汇旺担保及平台商家使用的加密货币钱包累计接收至少 240 亿美元资金。报告指出，其中相当一部分资金与网络诈骗活动有关。
据了解，汇旺担保（后更名为好旺担保）平台，被指长期为相关资金提供转移和交易渠道。部分资金据称与电信诈骗、“杀猪盘”以及暗网交易有关。
此外，汇旺支付（Huione Pay）及 Panda Bank 等相关业务也受到外界关注。香港媒体报道称，汇旺集团整体规模可能超过 550 亿美元，其资金流动与跨境网络犯罪产业存在密切联系。
目前，相关案件仍在调查之中。值得注意的是，240 亿美元属于区块链钱包统计出的资金流入规模，并不等同于已经被司法机关认定的洗钱金额。
随着全球监管机构持续加强对虚拟资产及跨境资金流动的监管，汇旺集团相关调查后续进展仍值得关注。
