据柬媒消息，在柬埔寨被国际金融行动特别工作组（FATF）正式移出“灰名单”后，内政部继续加强对洗钱犯罪的打击力度。据内政部发言人杜速克透露，截至 2025 年前 9 个月，内政部专业执法力量共查获并立案侦办洗钱案件 42 起，并已将案件移送法院处理。
杜速克介绍，在此期间，警方共打击各类犯罪案件 145 起，其中与毒品相关案件 140 起、经济犯罪 1 起。通过深入调查，这些案件中共发现涉嫌洗钱行为 77 起，最终形成并提交法院的洗钱案件共有 42 起，涉案人员 129 人，其中大多数与毒品犯罪有关。
他指出，洗钱犯罪是当前全球性问题之一，犯罪手法日趋复杂多样。柬埔寨政府始终重视并积极参与国际合作，与各国保持密切协作，无论是在双边、多边、地区或全球框架下，都共同致力于打击洗钱和恐怖融资活动。
值得注意的是，总部位于巴黎的国际反洗钱与金融犯罪监督机构——金融行动特别工作组（FATF），已于 2023 年 2 月正式将柬埔寨移出其“灰名单”。此前，柬埔寨自 2019 年起连续 4 年被列入该名单，原因是当时被认为在反洗钱监管体系上存在风险。
尽管成功脱离“灰名单”，但内政部长苏速卡曾重申，柬埔寨政府将继续保持高度警惕，坚决防止柬埔寨再度被列入灰名单。他强调，政府将持续打击洗钱、网络诈骗以及人口贩运等相关犯罪，确保金融体系的透明与安全。
本台综合报道
